Telangana Grameena Bank swindled of Rs 9 crore

[TampaChinnodu]

Case booked against 10 bank staff for forgery, cheating.

 The case was registered, following a complaint by the bank’s regional manager M. Ravinder Reddy.

HYDERABAD: The Central Bureau of Investigation registered a case against 10 persons and a few others working with the Telangana Grameena Bank located at Aziznagar in Moinabad for cheating, forgery and falsification of accounts.

The case was registered, following a complaint by the bank’s regional manager M. Ravinder Reddy. During preliminary investigation, bank officials found that `8.94 crore was misappropriated.

 

 

The FIR registered by CBI said the fraud took place between July 2010 and January 2018. It named ten persons – Madi Jaipal Reddy, 34, office assistant; J. Moses, 59, branch manager/accountant; K. Laxmi Narsaiah, 57, branch manager; K. Chandraiah, 59, branch manager, G. Srinivasa Rao, 59, branch manager; E. Rajanna, 59, branch manager; B. Ravikanth, 53, bank officer; V.V.J. Rama Rao, 61, retired bank employee; P. Guru Prasad, 31, accountant, Madi Srinivas Reddy, sweeper, and others.

The CBI received a complaint on February 7 from bank officials about the fraud that came to light last month after an internal audit. They later approached the local police. As the bank officials suspected the fraud would run into crores, they approached the CBI and lodged a complaint.

CBI officials said the fraud took place over a period of about eight years and the main person who hatched the conspiracy was M. Jaipal Reddy, who worked as office assistant at the Aziznagar branch. “During preliminary inquiry, we  came to know that the bank employees and eight other persons were involved in the fraud. They adopted various modus operandi to misappropriate the deposits of the public,” said a CBI official.

The employees tampered with face value of term deposit receipts (TDR’s) while doing online entry in the computer system by omitting the digit ‘0’. They also did not enter the transactions in account books, did not have physical issue of TDRs and regenerated old TDRs after accepting the funds.

“The money was transferred to the NEFT to the bank accounts of the third parties connected with the fraud. Jaipal Reddy had successfully committed the fraud because of the gross negligence of the branch manager and non-adherence to the systems and procedures,” CBI officials said.

The CBI invoked Sections 120 B r/w 420, 468, 477A IPC and U/s 13 (1)© and (d) of PC Act 1988.

 

[jpismahatma]

Andhra valla kootra...

[TampaChinnodu]

ఇక్కడా బొక్కేశారు 
తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంకులో కుంభకోణం 
టీడీఆర్‌ల ఫోర్జరీతో డబ్బులు స్వాహా 
రూ.8 కోట్లకు పైగా కొల్లగొట్టిన ఉద్యోగి 
ఇతర సిబ్బంది సహకారంతోనే అక్రమాలు 
పలువురు మేనేజర్లు, ఉద్యోగులపై సీబీఐ కేసు

ఈనాడు, హైదరాబాద్‌: కంచే చేను మేస్తే.. అన్నట్లుగా తయారైంది బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్ల పరిస్థితి. ఒకరిద్దరు బ్యాంకు ఉద్యోగులను మచ్చిక చేసుకొని పంజాబ్‌ నేషనల్‌ బ్యాంక్‌ నుంచి రూ.వేల కోట్లు కొల్లగొట్టిన నీరవ్‌మోదీ ఉదంతం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఇంచుమించు ఆ తరహా కుంభకోణమే రంగారెడ్డి జిల్లా మొయినాబాద్‌ మండలం అజీజ్‌నగర్‌లోని తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంకులో జరిగింది. ఎనిమిదేళ్లపాటు ఇదే బ్యాంకులో పనిచేసిన ఉద్యోగి, ఖాతాదారులకు చెందిన టెర్మ్‌ డిపాజిట్‌ రసీదులను ఫోర్జరీ చేసి రూ.8 కోట్లకుపైగా కొల్లగొట్టారు. అతను బదిలీ అయిన తర్వాత గాని అసలు విషయం వెల్లడికాలేదు. బ్రాంచి మేనేజర్‌ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు హైదరాబాద్‌ సీబీఐ అధికారులు మొత్తం 11 మందిపై సోమవారం కేసు నమోదు చేశారు.

ఎలా జరిగింది?: తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంకులో కార్యాలయ సహాయకుడిగా పనిచేస్తున్న మాడి జైపాల్‌రెడ్డి ఈ కుంభకోణానికి సూత్రధారి. క్యాషియర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తూ తన వద్దకు వచ్చే టెర్మ్‌ డిపాజిట్‌ రసీదులను (టీడీఆర్‌) రకరకాల పద్ధతుల్లో ఫోర్జరీకి పాల్పడేవారు. ఖాతాదారులకు టీడీఆర్‌ ఇచ్చేటప్పుడు అందులో వారు డిపాజిట్‌ చేసిన మొత్తం ఉండేది. కాని దాన్ని బ్యాంకు ఖాతాలో చూపించేటప్పుడు మాత్రం చివర్లో ఒక సున్నా ఎగరగొట్టేవారు. అంటే ఖాతాదారుల రసీదుపై రూ.1000 ఉంటే బ్యాంకు రికార్డుల్లో మాత్రం రూ.100 మాత్రమేఉండేది. ఈ తేడా మొత్తం కొల్లగొట్టేవారు. అలాగే ఖాతాదారుల నుంచి డిపాజిట్‌ డబ్బులు తీసుకొని బ్యాంకుతో సంబంధం లేకుండా నకిలీ రసీదులు ఇచ్చేవారు. అవసరమైతే రసీదులను రెన్యువల్‌ చేసినట్లు చూపించడంతోపాటు నమ్మకం చూరగొనేందుకు ఆ రసీదులను వారికి ఇచ్చేవారు. 2010 జులై నుంచి 2018 జనవరి వరకూ ఇదే బ్యాంకులో పనిచేసిన జైపాల్‌రెడ్డి ఇలా అనేక పద్ధతుల్లో మోసాలకు పాల్పడ్డారు. ఇలాసంపాదించిన రూ.8.94 కోట్ల సొమ్మును మరో బ్యాంకుకు బదిలీ చేసుకున్నారు. బ్యాంకు మేనేజర్‌తోపాటు సిబ్బంది సహకారంతోనే ఈ కుంభకోణానికిపాల్పడ్డారు. అదేవిధంగా బ్యాంకు వెలుపల ఖాతాదారుల నుంచి డబ్బులు తీసుకొని వారి పాస్‌ పుస్తకాల్లో సంతకాలు చేస్తుండగా అనేకసార్లు బ్యాంకు అధికారులు పట్టుకున్నారు.

ఎలా బయటపడింది? 
తన టీడీఆర్‌లో లోపాలున్నాయని అజీజ్‌నగర్‌కు చెందిన రాంరెడ్డి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా బ్యాంకు అధికారులు ప్రాథమిక విచారణ జరిపారు. రాంరెడ్డి ఫిర్యాదులో పేర్కొన్న అంశాలు నిజమేనని అందులో తేలింది. దాంతోపాటు జైపాల్‌రెడ్డి హయాంలో జరిగిన మోసాలన్నీ బయటపడ్డాయి.

ఎవరెవరిపై కేసులు? 
తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంకు ప్రస్తుత ప్రాంతీయ మేనేజర్‌ మండల రవీందర్‌రెడ్డి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా సీబీఐ అధికారులు ప్రధాన నిందితుడు జైపాల్‌రెడ్డితోపాటు అప్పటి బ్రాంచి మేనేజర్లు జె.మోజెస్‌, కె.లక్ష్మినర్సయ్య, కె.చంద్రయ్య, జి.శ్రీనివాసరావు, ఈ.రాజన్న, బి.రవికాంత్‌, పదవీ విరమణ చేసిన వి.వి.జె.రామారావు, ప్రస్తుత అకౌంటెంట్‌ పి.గురుప్రసాద్‌, తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన స్వీపర్‌గా పనిచేస్తున్న మాడి శ్రీనివాసరెడ్డితోపాటు మరికొందరు ప్రైవేటు వ్యక్తులపైనా సీబీఐ అధికారులు కేసు నమోదు చేశారు. సీబీఐ డీఐజీ చంద్రశేఖర్‌ ఆధ్వర్యంలో కేసు దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.

[princeofheaven]

1 hour ago, TampaChinnodu said:

Case booked against 10 bank staff for forgery, cheating.

 The case was registered, following a complaint by the bank’s regional manager M. Ravinder Reddy.

HYDERABAD: The Central Bureau of Investigation registered a case against 10 persons and a few others working with the Telangana Grameena Bank located at Aziznagar in Moinabad for cheating, forgery and falsification of accounts.

The case was registered, following a complaint by the bank’s regional manager M. Ravinder Reddy. During preliminary investigation, bank officials found that `8.94 crore was misappropriated.

 

 

The FIR registered by CBI said the fraud took place between July 2010 and January 2018. It named ten persons – Madi Jaipal Reddy, 34, office assistant; J. Moses, 59, branch manager/accountant; K. Laxmi Narsaiah, 57, branch manager; K. Chandraiah, 59, branch manager, G. Srinivasa Rao, 59, branch manager; E. Rajanna, 59, branch manager; B. Ravikanth, 53, bank officer; V.V.J. Rama Rao, 61, retired bank employee; P. Guru Prasad, 31, accountant, Madi Srinivas Reddy, sweeper, and others.

The CBI received a complaint on February 7 from bank officials about the fraud that came to light last month after an internal audit. They later approached the local police. As the bank officials suspected the fraud would run into crores, they approached the CBI and lodged a complaint.

CBI officials said the fraud took place over a period of about eight years and the main person who hatched the conspiracy was M. Jaipal Reddy, who worked as office assistant at the Aziznagar branch. “During preliminary inquiry, we  came to know that the bank employees and eight other persons were involved in the fraud. They adopted various modus operandi to misappropriate the deposits of the public,” said a CBI official.

The employees tampered with face value of term deposit receipts (TDR’s) while doing online entry in the computer system by omitting the digit ‘0’. They also did not enter the transactions in account books, did not have physical issue of TDRs and regenerated old TDRs after accepting the funds.

“The money was transferred to the NEFT to the bank accounts of the third parties connected with the fraud. Jaipal Reddy had successfully committed the fraud because of the gross negligence of the branch manager and non-adherence to the systems and procedures,” CBI officials said.

The CBI invoked Sections 120 B r/w 420, 468, 477A IPC and U/s 13 (1)© and (d) of PC Act 1988.

 

ee bank employees india lo biggest criminals ga tayaru autunnaru

[TampaChinnodu]

3 minutes ago, princeofheaven said:

ee bank employees india lo biggest criminals ga tayaru autunnaru

who doesn't want free money. konni months hadavidi. tharuvatha antha silent. and rest of the life set. 

[Raasko]

7 minutes ago, princeofheaven said:

ee bank employees india lo biggest criminals ga tayaru autunnaru

establishment anthaa kummakkey....

[TampaChinnodu]

18 minutes ago, princeofheaven said:

ee bank employees india lo biggest criminals ga tayaru autunnaru

majority employees assalu banks ke poru. field meeda vunnam ani seppi full time real estate business ee.

[boeing747]

#Andhrolla Kutra

[BaabuBangaram]

43 minutes ago, TampaChinnodu said:

majority employees assalu banks ke poru. field meeda vunnam ani seppi full time real estate business ee.

[tom bhayya]

1 hour ago, princeofheaven said:

ee bank employees india lo biggest criminals ga tayaru autunnaru

valla valley demonetization peddha disaster ayyindhi 

[Kontekurradu]

9 hours ago, tom bhayya said:

valla valley demonetization peddha disaster ayyindhi 

[Ara_Tenkai]

10 hours ago, TampaChinnodu said:

who doesn't want free money. konni months hadavidi. tharuvatha antha silent. and rest of the life set. 

antha ledu... political connection lekapothe ekkda unna lakkochi 3rd degree pedatharu... mana policeki antha info untadi its just em cheyaleru bcoz of politicians...

[Detriotlions]

13 hours ago, TampaChinnodu said:

M. Ravinder Reddy.

i know this dude personally 

[TampaChinnodu]

1 hour ago, Ara_Tenkai said:

antha ledu... political connection lekapothe ekkda unna lakkochi 3rd degree pedatharu... mana policeki antha info untadi its just em cheyaleru bcoz of politicians...

political connections form sesukunnaka ee scams start sestharu. now a days everyone has some political connections.